El Aissami denunció que
empresa de legitimación de capitales es la principal contratista de la
gobernación de Nueva Esparta.
El ministro de Interior y
Justicia, Tareck El Aissami, informó este martes al país sobre el
desmantelamiento de una Red Internacional de Legitimación de Capitales
provenientes del narcotráfico.
El
Aissami denunció que empresa de legitimación de capitales es la principal
contratista de la gobernación de Nueva Esparta. Aseguró que el modus operandi
de la red internacional de legitimación de capitales era solicitar cheques de
gerencia y que operaban personas y empresas vinculadas a la opositora Mesa de
la Unidad Democrática.
“Tenemos
evidencias de transacciones internacionales a través de la banca asiática y de
Estados Unidos”, dijo. También informó que hay cinco detenidos por la
vinculación con la Red Internacional de Legitimación de capitales y que se está
realizando un rastreo financiero para determinar la cantidad de dinero
legitimado.
Por
último el ministro expresó que las investigaciones continuarán y que cuando se
recaben más pruebas informarán al país.
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